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Negociante HSBC no centro da sonda de fraude no painel forex do Bank of England 21 de julho de 2016 9:36 pm O ex-negociador de moeda HSBC no cerne de uma investigação de fraude dos EUA passou mais de dois anos em um painel que assessorou o Banco da Inglaterra, ele Surgiu, à medida que o Departamento de Justiça alarga a sua sondagem para examinar mais trocas de moeda. Stuart Scott, que deixou o HSBC no final de 2014, negou fortemente as alegações de que ele aumentou o preço da libra antes de um acordo de moeda de 3,5 bilhões (2,7 bilhões de reais) para a empresa de petróleo Cairn. Uma garantia estava fora para os comerciantes britânicos prenderam ontem depois que seu ex colega Mark Johnson, chefe global de câmbio da HSBC, foi libertado com uma fiança de 1 milhão em Nova York. O Sr. Scott notou ontem à noite a boca dura sobre sua possível extradição, deixando sua casa apenas brevemente para entregar um pedaço de papel com detalhes de seus advogados. O comércio de Cairn ocorreu em dezembro de 2011, meses depois de o Sr. Scott se juntar ao subgrupo de revendedores principais do Bank of Englands, que foi criado para informar os funcionários sobre a mecânica do mercado em reuniões trimestrais. Mark Johnson deixa o tribunal no Brooklyn depois de ter sido concedido fiança na quarta-feira. M r Scott foi membro do painel quando discutiu o escrutínio dos reguladores em torno de reparos de referência de divisas, que são usados ​​para definir o preço de negócios de trilhões de dólares. O Banco da Inglaterra dissolveu o painel em 2013, depois de ter sido atacado por sua abordagem frouxa para investigar a manipulação desses benchmarks, que em 2014 e 2015 resultaram em bilhões de libras em multas nos EUA e no Reino Unido. Uma revisão descobriu que inúmeros comerciantes sinalizaram as preocupações sobre as correções monetárias até 2006, mas os reguladores do Banco não conseguiram escalar o problema. O HSBC foi multado com 216 milhões por seu papel no escândalo, com a Autoridade de Conduta Financeira afirmando que a falta de controle de atividades de seus funcionários prejudica a confiança no sistema financeiro do Reino Unido e coloca sua integridade em risco. Por separado, o senhor deputado Scott tornou-se uma das primeiras pessoas nomeadas no Departamento de juízes dos Estados Unidos, uma investigação criminal de longa data em frente ao mercado de divisas. O DoJ alegou que o Sr. Scott juntamente com o Sr. Johnson gerou 6 milhões de lucros através da negociação na ata antes que a companhia de petróleo Cairn Energy devesse converter 3.5 mil milhões em libras esterlinas. Ao aumentar o preço da libra à frente do preço de 3 da, repare uma das várias vezes durante o dia em que os preços de referência foram publicados quando eles recomendaram que o Cairn colocasse seu comércio, o Sr. Scott e o Sr. Johnson obtiveram lucros em suas próprias carteiras de negociação enquanto Tornando a transação mais dispendiosa para o cliente, de acordo com os promotores. O DoJ está examinando operações de moeda HSBC similares colocadas para clientes. É uma investigação em curso, disse um porta-voz quando perguntado quais outros negócios estavam sob escrutínio. Stuart Scott deixou o HSBC em 2014 Crédito: Dan KitwoodGetty H SBC, que se recusou a comentar, realizou uma revisão interna do comércio de Cairn, mas eliminou o par de irregularidades. Nosso cliente negou fortemente as alegações. Dado que há procedimentos em curso, não seria apropriado comentar mais neste momento, disse Gerallt Owen, procurador do Sr. Scotts no Withers, em Londres. O Sr. Scott era o chefe de operações de câmbio da HSBC para a Europa, Oriente Médio e África até o final de 2014. Os vizinhos da casa de sete quartos do Sr. Scotts em Hertfordshire disseram que a propriedade ficou tranquila até recentemente. Nunca vi uma janela aberta até hoje e nunca vi três carros lá fora até hoje, disse um. Enquanto isso, um vizinho do Sr. Johnson descreveu seu choque na prisão do homem descontraído da família. Falando perto de sua mansão destacada na New Forest, Hants, o vizinho disse: Mark é um homem encantador, é muito adorável e isso vem como uma surpresa total. Eles são uma família pitoresca, eles estão relaxados. É uma grande família, há seis filhos, disse ela. Trabalhadores fora da casa do Sr. Johnsons em Burley disseram que o banqueiro e sua esposa Diane estavam ausentes. O Banco da Inglaterra eo Escritório de Fraude Sério recusaram-se a comentar. A Autoridade de Conduta Financeira está em contato com a investigação dos EUA. HSBC revisa a sonda de forex 2013 após a prisão do trader039s: fonte Por Lawrence White e Kirstin Ridley LONDRES LONDON HSBC (HSBA. L) está revendo uma investigação passada de negócios de divisas após a prisão na noite de terça-feira de Um gerente sênior em Nova York por suposta fraude, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. O HSBC examinou os negócios feitos por Mark Johnson, seu chefe global de negociação cambial em 2013, como parte de uma sonda interna mais ampla e não encontrou irregularidades, segundo a fonte. Uma porta-voz do HSBC não quis comentar. Johnson foi acusado em quarta-feira em uma denúncia criminal arquivada em um tribunal federal no Brooklyn, com um esquema para executar uma transação de 3,5 bilhões por um dos clientes dos bancos, ao lado do ex-executivo HSBC Stuart Scott. Ambos os homens foram acusados ​​de conspiração de fraudes por fio. Na quarta-feira, o banco disse que estava cooperando com a investigação do Departamento de Justiça (DoJ). Em sua declaração, o DoJ não nomeou o cliente, o par supostamente defraudado, mas uma fonte diferente familiarizada com a situação disse que os negócios envolvem a empresa britânica de petróleo Cairn Energy (CNE. L). Um porta-voz do HSBC disse que o banco está cooperando na investigação do Foreign Exchange. A Cairn Energy não estava imediatamente disponível para comentar. Scott, que era chefe de negociação de caixa para a Europa, deixou o HSBC em 2014. Nosso cliente negou fortemente as alegações. Dado que há procedimentos em curso, seria inadequado comentar ainda neste momento, disse Gerallt Owen, advogado da Withers, que representa a Scott em uma declaração por e-mail. A investigação poderia causar um golpe de reputação ao HSBC em uma área de negócios em que é particularmente forte. O credor é especializado em ajudar os clientes a se envolverem em negócios transfronteiriços, auxiliados por sua grande rede global em um momento em que muitos bancos de investimento rivais estão diminuindo. As autoridades do Reino Unido disseram que trabalharam em estreita colaboração com os homólogos em todo o Atlântico, embora o DoJ seja o primeiro promotor a acusar a investigação mundial de vários anos no mercado de forex. Alguns dos maiores bancos do mundo, incluindo o HSBC, pagaram um total combinado de cerca de 10 bilhões para liquidar alegações de manipulação de divisas nos EUA e na Grã-Bretanha em 2014 e 2015. O Escritório de Fraude Sério da Britania rejeitou sugestões de que perdeu possíveis irregularidades ao citar 500.000 documentos em Sua maior investigação forex antes de fechá-la no início deste ano. Não há nenhuma sugestão de que algo foi perdida. Seguimos as evidências disponíveis para nós em nossa jurisdição em relação à investigação de Forex e chegamos à conclusão de que não era suficiente para sustentar uma perspectiva realista de convicção, disse um porta-voz. A Autoridade de Conduta Financeira da Britânia (FCA) disse que continua a investigar indivíduos sobre alegações de má conduta na investigação sobre câmbio. Temos estado a estabelecer contactos com o DoJ em relação às investigações FX em ambos os lados do Atlântico. Não comentaremos tópicos específicos de investigações, disse um porta-voz da FCA. (Reportagem de Lawrence White e Kirstin Ridley, relatórios adicionais de Jamie McGeever editados por Rachel Armstrong e Susan Thomas)